唐山打人事件通報，事涉非法金融活動，嫌疑人打人前剛通過網賭洗錢66萬元

唐山打人事件迎來新進展！6月21日，河北省公安廳官方微博發布關于陳某志等涉嫌尋釁滋事、暴力毆打他人等案件偵辦進展情況的通報，對6月10日發生在唐山的、引發高度關注的案件進行了詳細介紹。

在最新通報中，河北省公安廳對受害人現狀進行了說明。值得一提的是，這起惡劣的毆打他人案件竟然還涉及到了非法金融活動。在6月10日參與毆打案件前，陳某志、陳某亮、李某等7人在唐山某酒店實施了網絡賭博洗錢違法犯罪活動，涉案資金66.03萬元。有分析人士直言，本案涉案金額已經構成刑法中提到的情節嚴重情形。

通過網賭洗錢66萬元

發酵多日后，唐山燒烤店打人事件迎來最新進展。6月21日，河北省公安廳官方微博就此事做出通報說明。其中提到兩名受害女子就醫后自行離開，另外兩名受害人被判定為輕傷二級，目前傷情已好轉。

另一方面，北京商報記者在這起通報中注意到，打人者陳某亮等人聚集至河北唐山，竟然是為了合謀實施非法金融。根據警方通報，6月7日陳某亮等4人從江蘇駕車至河北唐山，與陳某志等人合謀實施網絡賭博洗錢違法犯罪活動。

6月9日，陳某志、陳某亮、李某等7人在唐山某酒店通過網絡賭博進行了洗錢，涉案資金達到66.03萬元。隨后于6月10日凌晨至唐山市路北區某燒烤店聚餐飲酒，對同店就餐的受害人進行騷擾并毆打，隨后逃離現場。6月10日，記錄了打人畫面的監控視頻在網絡上傳開，引起熱議，9名涉案嫌疑人在6月11日被全部抓獲。

據了解，洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化，使其在形式上合法化的行為。而網絡賭博、跑分、炒作虛擬貨幣等，也一直是洗錢的主要渠道。

通過洗錢，將涉案資金進行轉移和‘洗白’，既助長了犯罪活動的滋生和蔓延，也會對金融市場及秩序造成不穩定因素，存在極其惡劣的影響。易觀分析金融行業高級分析師蘇筱芮表示。

而中聞律師事務所律師李亞則進一步解釋道，根據警方通報，相關嫌疑人涉及到兩個違法行為，一個是開設賭場，另一個是洗錢。其中洗錢罪定罪沒有金額要求，即只要實施洗錢行為就構成犯罪，但是涉案金額對量刑也有影響。

李亞指出，根據《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》的規定，賭資數額累計達到30萬元以上的，屬于刑法中開設賭場罪情節嚴重的情形，因此本案涉案資金高達66.03萬元，已經構成情節嚴重的情形。

遠離非法金融活動

除了涉及到洗錢、毆打他人的犯罪行為外，河北省公安廳還在通報中提到，公安機關在偵辦此案的過程中發現了相關嫌疑人的其他違法犯罪線索，包括非法拘禁、隱瞞事實將盜搶車輛質押貸款、開設賭場等。

北京商報記者綜合中國裁判文書網等公開信息梳理發現，本次打人案件中的多名嫌疑人此前都曾卷入到其他類型的犯罪案件中。其中，被重點通報的陳某志多次被法院列為失信被執行人、限制高消費，也曾與銀行、消費金融機構等產生大額借貸糾紛。

從借錢不還到主動參與洗錢等非法金融活動，相關嫌疑人在犯罪的道路上越走越遠，甚至還做出了暴力毆打他人的惡性事件。而在金融秩序的維護上，洗錢一直是監管重點打擊的對象。隨著打擊電信網絡詐騙、跑分的持續推進，越來越多的洗錢犯罪團伙被警方破獲。

就在6月14日，內蒙古通遼市開魯公安成功偵破涉案流水近1億元的特大電信網絡詐騙案，抓獲嫌疑人16人，打掉1個跑分洗錢團伙，端掉1個為境外網絡賭博、電信網絡詐騙提供資金轉移的窩點。其中涉及到的打擊對象包括參與資金轉移跑分獲取好處費的卡農團伙，以機動車修理行、煙酒飲品行為掩護組織辦理大量第三方商戶POS機的卡商團伙等。

從過往案例來看，還有不少普通用戶通過出借自身銀行卡、支付賬戶等幫助洗錢并從中獲利。蘇筱芮指出，唐山事件中出現了洗錢這一違法金融活動，也再度為用戶敲響了警鐘。用戶要堅決遠離此類行為，避免為小利陷入違法行為中。

在如何打擊洗錢等非法金融活動方面，蘇筱芮認為，打擊違法金融活動事前需要加大審核機制，尤其是手機應用市場、微信小程序類的渠道規范；事中需要加大對此類平臺的動態監測，設立舉報制度以及時收集與處理；事后則要加大對非法金融活動的打擊力度，通過樹立一批典型大案、要案等以震懾市場。

李亞則強調，金融、證券等監管部門可以加強與公安、司法機關的協作，強化機制創新，強化行刑銜接，統籌推進打擊犯罪活動。同時對公眾也要深入推進防范和打擊非法金融活動的宣傳教育。

北京商報記者 廖蒙