涉案金額6800億!澳門大亨洗米華案9月開庭,最高判33年
6月21日消息,洗米華案將在9月2日正式開審,據澳門傳媒報道,案件涉及非法博彩,金額高達8000億港元,約6800億元人民幣。
周焯華案9月開審
據澳門日報微信公眾號消息,根據澳門初級法院排期,太陽城創辦人周焯華案將在9月2日下午開審,控方證人超過90人。周焯華被控告不法經營賭博、相當巨額詐騙、犯罪集團等罪名。
控罪指出,周焯華涉利用太陽城貴賓會經營賭底面的不法活動,令六大博企造成損失,亦令博監局少收博彩稅,被控觸犯229項在許可地方內不法進行賭博罪,以及54項相當巨額詐騙罪、3項相當巨額詐騙罪未遂。
此外,他涉在沒有取得政府經營批給下,在菲律賓、越南娛樂場經營電話投注、網上投注,因而觸犯不法經營賭博罪。
澳門特區檢察院還控告他犯罪集團罪及加重清洗黑錢罪。同案其他19名嫌犯,是太陽城的中高層員工。
涉案金額高達6800億,最高判33年
據澳門傳媒報道,案件涉及非法博彩,金額高達8000億港元,約6800億元人民幣。
澳門檢察院早前表示,經初步調查,認為有充分跡象顯示,被捕人士分別涉嫌觸犯參加犯罪集團罪、領導犯罪集團罪,兩項罪名分別最高可判坐牢10年及12年,另外亦涉嫌觸犯洗黑錢罪,以及不法經營賭博罪,分別最高可判坐牢8年及3年。數罪并罰下洗米華或將面臨最高33年的牢獄處罰。
洗米華是誰?
周焯華,江湖人稱洗米華。早年在賭場從事扒仔工作,也就是負責拉客的業務員。后來被據稱是澳門黑幫教父尹國駒(花名崩牙駒)看中,收作手下,同樣也賜了個花名,即洗米華。
據悉,周焯華現年48歲,祖籍是廣東肇慶。他在澳門長大,九十年代靠博彩業起家,后來涉足餐飲、酒店和電影投資行業,名下的太陽城娛樂曾簽下多位知名藝人,曾投資拍攝《湄公河行動》、《紅海行動》等多部影片。
在澳門,洗米華一開始只是小字輩,他沒資格拿到賭牌和開辦賭場,只是在幾大賭場里包下了幾個貴賓廳,即便能攬到貴客,抽到的水錢扣掉七七八八的費用,真正落到口袋里的也有限。
洗米華能崛起,是因為他懂得與時俱進,瞅準了互聯網新機會,他拿下菲律賓和柬埔寨的網上賭博牌照,隆重上線了太陽城網絡平臺。這個號稱世界頂級、亞洲最大的網絡平臺,有別于一般的平臺,是用高清攝像機將賭桌畫面實時傳送過來,現場發牌情況一覽無余,顧客看著網絡直播同步下注,如身臨其境。
被捕始末
去年,據平安溫州11月26日消息,2020年7月,浙江省溫州市公安局依法對張寧寧等人開設賭場案立案偵查。現已查明,以犯罪嫌疑人周焯華為首、張寧寧等人為骨干的跨境賭博犯罪集團涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為,情節嚴重。近期,溫州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華批準逮捕。
經查明:2007年以來,周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,又于2016年在菲律賓等地開設網絡賭博平臺。為牟取非法利益,
周焯華發展境內人員為股東級代理和賭博代理,通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支持等方式、手段,組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博活動;在中國境內成立資產管理公司,為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付;利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務,逐步形成以周焯華為首,張寧寧等人為骨干,人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。
截至2020年7月,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發展股東級代理199人,發展賭博代理12000余人,發展中國境內賭客會員8萬余人,涉案金額特別巨大,嚴重妨害了我國社會管理秩序。
此外,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團骨干成員張寧寧等人因涉嫌開設賭場罪等罪名,已由溫州市人民檢察院依法提起公訴。
5月27日消息,據《澳門日報》報道,去年11月被捕后一直羈押候審的太陽城集團創辦人周焯華,澳門特區檢察院前日已對其在內的21人提出控訴。若周焯華等人無提出預審,法院便會排期審訊。
周焯華自去年11月29日與另外4人被刑事起訴法庭法官采取羈押措施,還柙至今已約半年,當時共有11人涉案受查。
早在2019年,經濟參考報就有報道,由亞洲新賭王周焯華(綽號洗米華)控制的菲律賓和柬埔寨太陽城網絡賭博平臺,賭場和網絡服務器設在境外,賭客主要集中在中國內地。中國賭客借助視頻遠程下注,片刻見輸贏,足不出戶就可實現在境外參賭。
據介紹,太陽城網絡賭博平臺運營四年多,會員估算有數十萬人之眾,近期平均每月來自中國內地的投注金額高達1000億元以上,一年的投注額在萬億元以上,這個數字相當于2018年中國彩票總收入5114.7億元的近兩倍。
監管部門一直在行動
對于網賭,洗錢等違法犯罪行為,央行等監管部門一直在行動。
2021年,中國人民銀行發布《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》,劍指洗錢等違法犯罪行為。
管理辦法明確特定非金融機構在從事特定業務時,應當參照金融機構的相關要求履行反洗錢義務;明確金融機構、特定非金融機構以外的單位和個人應當配合客戶盡職調查和反洗錢調查、依法履行巨額現金收付申報等反洗錢要求;增加反洗錢特別預防措施要求。
綜合:澳門日報、金融界、中國基金報
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