海南機場設施股份有限公司第九屆董事會第二十六次會議決議公告
股票代碼：600515 股票簡稱：ST基礎公告編號：臨2022-045
海南機場設施股份有限公司
第九屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
海南機場設施股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆董事會第二十六次會議于2022年6月21日在海南省海口市國興大道5號海南大廈以現場結合通訊方式召開。會議通知于2022年6月17日以專人送達、電子郵件、電話等方式發出。本次會議由董事長楊小濱先生主持，會議應到董事6人，實到董事6人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及公司章程的有關規定，合法有效。
會議審議并通過了以下事項：
一、《關于選舉公司董事的議案》
該議案表決結果：同意6票；棄權0票；反對0票。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
該項議案須經公司股東大會審議批準。
具體內容詳見與本公告同日披露的《關于變更公司董事及高級管理人員的公告》（公告編號：臨2022-046）。
二、《關于聘任公司部分高級管理人員的議案》
該議案表決結果：同意6票；棄權0票；反對0票。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見與本公告同日披露的《關于變更公司董事及高級管理人員的公告》（公告編號：臨2022-046）。
三、《關于變更證券事務代表的議案》
該議案表決結果：同意6票；棄權0票；反對0票。
具體內容詳見與本公告同日披露的《關于變更證券事務代表的公告》（公告編號：臨2022-047）。
四、《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》
該議案表決結果：同意6票；棄權0票；反對0票。
具體內容詳見同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2022-048）。
特此公告。
海南機場設施股份有限公司
董事會
二〇二二年六月二十二日
股票代碼：600515 股票簡稱：ST基礎 公告編號：臨2022-046
海南機場設施股份有限公司關于變更
公司董事及高級管理人員的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
海南機場設施股份有限公司（以下簡稱公司）于近日收到董事王敏先生、財務總監邢喜紅女士的書面辭呈，因工作變動原因，王敏先生申請辭去公司董事職務，繼續擔任公司總裁助理職務；邢喜紅女士申請辭去公司財務總監職務。王敏先生辭去董事職務不會導致公司董事會人數低于法定最低人數，不影響公司董事會正常運行。上述辭呈自送達董事會之日起生效。
王敏先生、邢喜紅女士在公司任職期間，恪盡職守、勤勉盡職，為公司發展做出重要貢獻，公司董事會對其在任職期間所做的工作表示由衷的感謝。
2022年6月21日，經公司股東推薦，公司董事會提名委員會審核同意，公司召開第九屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于選舉公司董事的議案》，董事會一致同意選舉符啟麗女士、張庶輝先生、隋彤彤女士為公司董事候選人，并同意將該議案提交公司股東大會審議，其任期自股東大會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止；審議通過了《關于聘任公司部分高級管理人員的議案》，董事會一致同意聘任符葵先生為公司副總裁、張婷婷女士為公司副總裁、吳鐘標先生為公司財務總監，任期自公司董事會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。上述人員的簡歷附后。
獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露的《獨立董事關于第九屆董事會第二十六次會議相關議案的獨立意見》。
特此公告。
海南機場設施股份有限公司
董事會
二〇二二年六月二十二日
符啟麗女士簡歷
符啟麗女士，1987年出生，中國共產黨黨員，本科學歷，高級會計師、稅務師。歷任海南海控能源股份有限公司財務資產部副部長、海南發展控股置業集團有限公司財務管理中心主任、海南省發展控股有限公司業務支持中心總監，現任海南省發展控股有限公司財務部部長助理、海南省人才集團有限公司董事、海南八所港務有限責任公司董事。
符啟麗女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證券監督管理委員會立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等規定的不得被提名擔任上市公司董事的情形，亦不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件的相關規定。
張庶輝先生簡歷
張庶輝先生，1987年出生，碩士學歷。歷任海南省發展控股有限公司資本市場部部長助理，現任海南省發展控股有限公司投資與運營管理部副部長、海南鐵路有限公司董事、海南海馬汽車有限公司副董事長、海南八所港務有限責任公司董事。
張庶輝先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證券監督管理委員會立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等規定的不得被提名擔任上市公司董事的情形，亦不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件的相關規定。
隋彤彤女士簡歷
隋彤彤女士，1990年出生，中國共產黨黨員，注冊會計師，碩士學歷。歷任信達證券股份有限公司投行部準保薦代表人，現任海南省發展控股有限公司戰略發展部資深主管、海南發展控股置業集團有限公司董事。
隋彤彤女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證券監督管理委員會立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等規定的不得被提名擔任上市公司董事的情形，亦不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件的相關規定。
符葵先生簡歷
符葵先生，1974年出生，高級工程師，本科學歷。歷任海南發展控股置業集團有限公司總工辦主任、副總工程師，海南控股開發建設有限公司總工程師，海南發展控股置業集團有限公司總工程師、副總經理，海南海控中能建工程有限公司董事長。
符葵先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證券監督管理委員會立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等規定的不得被提名擔任上市公司高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件的相關規定。
張婷婷女士簡歷
張婷婷女士，1985年出生，持有律師執業資格證書，本科學歷。歷任海南省發展控股有限公司審計與風險管理部法律事務員、法務項目經理、部長助理，海南省發展控股有限公司風險控制部副部長、資深項目經理，海口美蘭國際機場有限責任公司副總裁等職務。
張婷婷女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證券監督管理委員會立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等規定的不得被提名擔任上市公司高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件的相關規定。
吳鐘標先生簡歷
吳鐘標先生，1975年出生，中國共產黨黨員，高級會計師、注冊會計師、注冊稅務師，本科學歷。歷任海南省發展控股有限公司財務部財務副主管，海南臨高金牌港開發有限公司財務部經理，海南儋州濱海新區開發有限公司財務部經理，海南天能電力有限公司財務總監，海南天匯能源股份有限公司黨委委員、財務總監，海口美蘭國際機場有限責任公司副總裁、財務副總監等職務。
吳鐘標先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證券監督管理委員會立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等規定的不得被提名擔任上市公司高級管理人員的情形，亦不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件的相關規定。
證券代碼：600515 證券簡稱：ST基礎 公告編號：2022-048
海南機場設施股份有限公司關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2022年7月7日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年7月7日14點30分
召開地點：海南省海口市國興大道5號海南大廈會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年7月7日
至2022年7月7日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2022年6月21日召開的第九屆董事會第二十六次會議審議通過，詳見公司刊登于2022年6月22日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站的公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記方式
現場會議登記采用現場登記或信函方式進行，即，擬參加現場會議的股東可以選擇在現場會議登記日于指定地點進行現場會議登記，或采用信函方式向公司提交登記文件進行登記。信函登記需經公司確認后生效。
（1）現場登記
現場登記時間：2022年7月1日—7月6日上午9:30—11:30，下午15:00—17:00（節假日除外）。
接待地址：海南省海口市國興大道5號海南大廈46層海南機場設施股份有限公司董事會辦公室。
（2）信函登記
采用信函登記方式的擬與會股東請于2022年7月6日17:00之前（以郵戳為準）將登記文件郵寄到以下地址：海南省海口市國興大道5號海南大廈46層；海南機場設施股份有限公司董事會辦公室；郵編：570203，電話：0898-69960275。
2、登記文件
（1）法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東賬戶卡或有效持股憑證和本人身份證進行登記；若非法定代表人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、授權委托書（格式附后）、股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；
（2）自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權委托書（格式附后）和委托人及代理人身份證到公司登記。
六、 其他事項
無
特此公告。
海南機場設施股份有限公司董事會
2022年6月22日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
海南機場設施股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月7日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中同意、反對或棄權意向中選擇一個并打√，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00關于選舉董事的議案就有500票的表決權，在議案5.00關于選舉獨立董事的議案有200票的表決權，在議案6.00關于選舉監事的議案有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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股票代碼：600515 股票簡稱：ST基礎 公告編號：臨2022-047
海南機場設施股份有限公司
關于變更證券事務代表的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
海南機場設施股份有限公司（以下簡稱公司）于近日收到證券事務代表農娟娟女士的書面辭呈，因個人原因，農娟娟女士申請辭去公司證券事務代表職務。辭職后，農娟娟女士不再擔任公司任何職務，辭呈自送達董事會之日起生效。
農娟娟女士在公司任職期間，恪盡職守、勤勉盡職，為公司發展做出重要貢獻，公司董事會對其在任職期間所做的工作表示由衷的感謝。
2022年6月21日，公司第九屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于變更公司證券事務代表的議案》，董事會一致同意聘任王彬宇先生擔任公司證券事務代表，其任期自董事會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。王彬宇先生的簡歷附后。
王彬宇先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系。王彬宇先生已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備擔任證券事務代表所必需的專業知識、工作經驗以及相關素質，能夠勝任相關崗位職責的要求，其任職資格符合《上海證券交易所股票上市規則》《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和規范性文件的規定。
公司證券事務代表聯系方式：
聯系電話：0898-69961600
聯系郵箱：[email protected]
聯系地址：海南省海口市國興大道5號海南大廈46層
特此公告。
海南機場設施股份有限公司董事會
二〇二二年六月二十二日
附件
王彬宇先生簡歷
王彬宇先生，1990年出生，碩士學歷。歷任海航實業集團有限公司社會責任與品牌部公關傳播中心經理、海南海航商務服務有限公司品牌業務部總經理、海航基礎設施投資集團股份有限公司（現更名為海南機場設施股份有限公司）董事會辦公室業務總監等職務。現任海南機場設施股份有限公司董事會辦公室投資者關系中心經理。
