遏制洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序穩(wěn)定
農(nóng)發(fā)行威海市文登區(qū)支行遏制洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序穩(wěn)定
為全面貫徹落實關(guān)于打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃、《反有組織犯罪法》相關(guān)要求,進(jìn)一步推動反洗錢工作有效開展,農(nóng)發(fā)行威海市文登區(qū)支行結(jié)合自身實際,圍繞重點警示違法犯罪活動危害性為主題開展宣傳活動,遏制洗錢違法犯罪活動,激發(fā)群眾自覺打擊洗錢的積極性,維護(hù)金融秩序穩(wěn)定。
一是加強反洗錢業(yè)務(wù)宣傳,做實反洗錢知識普及。對內(nèi),加強員工自身的宣傳教育,要求員工嚴(yán)格履行金融機構(gòu)反洗錢的職責(zé)和義務(wù);對外,通過LED多媒體、網(wǎng)絡(luò)平臺、懸掛反洗錢宣傳橫幅、現(xiàn)場宣傳等多種方式普及反洗錢知識,讓群眾了解洗錢活動的危害性和進(jìn)行反洗錢活動的重要性。
二是做好反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),夯實反洗錢工作基礎(chǔ)。支行充分利用集中學(xué)習(xí)、晨會等時間組織員工學(xué)習(xí)《反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《反有組織犯罪法》和一些典型案例,強化員工自覺履行反洗錢義務(wù)的責(zé)任意識和風(fēng)險意識,著重加強員工對客戶身份識別、客戶風(fēng)險分類、可疑交易甄別等技能培訓(xùn),全面提升員工反洗錢工作能力。
三是強化反洗錢組織管理,進(jìn)一步落實工作要求。支行嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)和各項規(guī)章制度,認(rèn)真做好初次客戶身份識別、持續(xù)客戶身份識別、受益所有人信息采集、高風(fēng)險客戶定期重新識別、客戶風(fēng)險等級調(diào)整等幾個方面的工作,做到了解你的客戶,防范洗錢風(fēng)險,保證資金安全。(李軍紅)
