上海航天汽車機電股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2022年6月23日
(二)股東大會召開的地點：上海市元江路3883號上海航天創新創業中心
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，大會由董事長荊懷靖先生主持，會議的召開及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2015年修訂）》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，做出的決議合法有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監事5人，出席5人；
3、 公司董事會秘書及部分高管列席了本次會議，公司聘請的見證律師出席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關于向上海航天技術研究院申請委托貸款的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
議案1涉及關聯交易，公司關聯股東上海航天技術研究院、航天投資控股有限公司、上海航天工業（集團）有限公司、上海新上廣經濟發展有限公司、上海航天智能裝備有限公司所持表決權股份進行了回避表決。上述股東與公司隸屬于同一實際控制人中國航天科技集團有限公司。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：通力律師事務所
律師：陳鵬、朱嘉靖
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定，出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 2022年第一次臨時股東大會決議；
2、 通力律師事務所出具的《關于上海航天汽車機電股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
上海航天汽車機電股份有限公司
2022年6月24日
