廣州首件涉毒品犯罪洗錢案宣判：毒販哥哥和前妻獲刑7年、5年
文/羊城晚報全媒體記者 董柳實習(xí)生 陳懿寧 通訊員 張雅慧 邊龍 彭勇
明天（6月26日）是國際禁毒日，記者從廣州市中級人民法院24日舉行的打擊治理毒品犯罪新聞發(fā)布會上了解到，十多年來廣州第一件涉毒品犯罪的洗錢案，涉案金額高達800余萬元，兩名被告人分別被判處有期徒刑7年、5年。
在該案中，從2017年下半年開始，毒品犯罪涉案人員劉某甲等人多次實施走私、販賣毒品的犯罪，積累了巨額的毒品犯罪違法所得。被告人劉某乙作為劉某甲的哥哥、楊某某作為劉某甲的前妻，在明知劉某甲的資金、財物系通過毒品犯罪獲取的情況下，為掩飾、隱瞞上述所得及其收益的性質(zhì)和來源，通過提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假投資、購買豪車、別墅、商用住宅轉(zhuǎn)換資金形式等方式協(xié)助將劉某甲的犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為合法財產(chǎn)。總計資產(chǎn)達800余萬元。
法院審理認為，被告人劉某乙、楊某某明知是他人毒品犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金賬戶、轉(zhuǎn)換財產(chǎn)形式等方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成洗錢罪。綜合考慮兩被告人的犯罪事實和量刑情節(jié)，廣州中院以洗錢罪判處劉某乙有期徒刑七年，并處罰金112萬元；以洗錢罪判處楊某某有期徒刑五年，并處罰金39萬元；對查明的違法所得進行了沒收和追繳。
法官介紹，該案涉及毒品上線洗錢犯罪，是十多年來廣州第一件涉毒品犯罪的洗錢案，涉案金額高達800余萬元，該案庭審經(jīng)中央電視臺直播后，在全國引起較大反響，有力震懾了相關(guān)犯罪分子。洗錢犯罪侵害了司法機關(guān)對刑事犯罪的追訴，也侵害了國家的金融管理秩序，是一種嚴重的罪行。毒品犯罪分子妄圖通過各種手段洗白自己的違法所得，這種努力都是徒勞。明知是毒品犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，實施了提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券，利用上述資金購買其他資產(chǎn)等行為的，均可能構(gòu)成洗錢罪。親屬、朋友間實施上述行為的，一樣面臨法律追究。
來源 | 羊城晚報?羊城派
責(zé)編 | 王楠
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