幫助洗錢千余萬，獲利僅五千，10名買賣銀行卡犯罪嫌疑人在鎮被起訴

揚子晚報網6月25日訊（通訊員 焦惟奇 肖麗 記者 萬凌云） 躺平可以躺賺？躺賺帶來躺贏？你信嗎？要不試試？.....充滿誘惑的騙局，從一個陌生電話開始。24日，鎮江潤州檢方介紹，鎮江無業男子楊某在與朋友交談以及瀏覽一些出租出售銀行卡不良廣告后，做起躺平躺賺的美夢。

此后，楊某美夢成真的機遇還就降臨了，一個營銷電話打進了他的手機！陌生人在電話中稱只需要提供銀行卡、手機銀行登錄賬號密碼、驗證碼，即可按照每月每張銀行卡500元獲得報酬。楊某喜出望外，在明知出租、出借、出售銀行卡涉嫌違法犯罪的情況下，提供自己4張銀行卡，并開通網銀和U盾，給洗錢團伙用于接收轉移電信詐騙的涉案資金。

檢方查明，從2020年9月起至案發時，4張卡入賬金額達1000余萬元，而與詐騙集團長期合作的楊某，累計獲利僅5000元。經審查，楊某對其使用個人身份證辦理銀行卡出售供詐騙團伙使用并從中獲利的犯罪事實，供認不諱。

最終，鎮江市潤州檢察院以楊某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪提起公訴。近期，與楊某犯罪性質接近的另外9名涉嫌幫信罪犯罪嫌疑人，亦相繼落網。

記者了解到，為避免更多的人誤入歧途，鎮江潤州檢方主動延伸檢察觸覺，堅持打擊與預防并重。一方面，針對青少年成為幫信犯罪重點人群的實際情況，依托法治副校長機制，開展反詐進校園活動，努力減少盲目上當受騙人群。目前已開展普法宣講、以案釋法等活動6次，受益人數達1200余人次。

另一方面，充分發揮檢察建議的指引督促作用，對于案件審查中發現銀行、電信部門暴露出的運營及管理漏洞，通過制發檢察建議，建議銀行、電信部門在廳堂醒目位置張貼《關于依法嚴厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》，清理不動戶一人多卡和頻繁掛失補換卡等異常銀行賬戶，斬斷非法開辦販賣兩卡產業鏈。

校對 陶善工