保護(hù)老百姓“錢袋子”安全江蘇開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)
金融活動直接關(guān)系到老百姓的錢袋子。近日，江蘇省金融業(yè)聯(lián)合會所屬江蘇金融研訓(xùn)院在南京舉辦第二期反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估案例分析培訓(xùn)班，對60多家省內(nèi)的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、外資商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行等金融機(jī)構(gòu)的110余名員工開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步筑牢江蘇省洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控網(wǎng)，維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，促進(jìn)全社會高質(zhì)量發(fā)展。
（反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估案例分析培訓(xùn)班現(xiàn)場）培訓(xùn)班圍繞反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估案例分析開展。課程涵蓋客戶身份識別的實(shí)務(wù)要點(diǎn)、新業(yè)務(wù)(產(chǎn)品和服務(wù))的洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估、可疑交易案例甄別技巧和經(jīng)驗(yàn)、客戶盡職調(diào)查及反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級管理等內(nèi)容，推動金融機(jī)構(gòu)提高反洗錢工作的履職能力和水平。
江蘇省金融業(yè)聯(lián)合會名譽(yù)理事長、江蘇省政府原副秘書長徐立表示，反洗錢工作不但是打擊犯罪活動的利器，而且對于保障國家安全，降低金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，深化金融體制改革都有著重要的意義。作為江蘇金融服務(wù)體系的重要一環(huán)，江蘇金融研訓(xùn)院要進(jìn)一步發(fā)揮職能作用，根據(jù)金融行業(yè)特點(diǎn)，深挖服務(wù)需求，培訓(xùn)研究并舉，提升服務(wù)質(zhì)效，把研訓(xùn)院真正辦成江蘇金融業(yè)理論與實(shí)踐有機(jī)結(jié)合的前沿陣地、金融人才培養(yǎng)的研修高地，金融改革創(chuàng)新的實(shí)踐基地，為推進(jìn)江蘇省經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)一份金融智慧和力量。
據(jù)了解，去年，江蘇省在預(yù)防打擊洗錢犯罪工作上取得顯著成果，相關(guān)部門強(qiáng)化對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的源頭治理，評估出洗錢高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品143項(xiàng)，76萬客戶因身份存疑或風(fēng)險(xiǎn)較高被拒絕準(zhǔn)入，全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢系統(tǒng)累計(jì)預(yù)警異常交易約236萬份，較2020年提高19.03個(gè)百分點(diǎn)。人民銀行南京分行深化與監(jiān)委、公安、檢察、法院等部門合作，協(xié)助破獲相關(guān)洗錢違法犯罪案件71起，涉案金額300余億元。江蘇省檢察機(jī)關(guān)起訴相關(guān)洗錢犯罪3505件，全省法院宣判相關(guān)案件45起。（沈璇）
編輯：趙鼎
