國機重型裝備集團股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議公告

證券代碼：601399        證券簡稱：國機重裝公告編號：臨2022-028

國機重型裝備集團股份有限公司

第五屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

國機重型裝備集團股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第二次會議于2022年6月27日以通訊方式召開。公司應到董事8人，出席董事8人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》《國機重型裝備集團股份有限公司章程》的有關規定。會議形成決議如下：

一、審議通過《關于修訂〈國機重裝經理層成員任期制和契約化管理辦法〉的議案》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于國機重裝組織機構變更的議案》。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于〈國機重裝在國機財務公司開展金融業務的風險處置預案〉的議案》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事韓曉軍回避表決。

特此公告。

國機重型裝備集團股份有限公司

董事會

2022年6月28日

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