一個多月收取、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金上千萬元一洗錢團(tuán)伙在渝落網(wǎng)

日前，在全國斷卡凈網(wǎng)2022打擊防范養(yǎng)老詐騙等專項行動中，重慶渝中警方經(jīng)縝密偵查，快速打掉一個專為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)洗錢的犯罪團(tuán)伙，現(xiàn)場抓獲嫌疑人8人，收繳POS機(jī)46臺，以及銀行卡、手機(jī)等一批作案工具。經(jīng)查，該洗錢團(tuán)伙涉案流水高達(dá)上千萬元，涉及全國各地電信詐騙案40余起。

6月8日，渝中區(qū)公安分局上清寺派出所在工作中獲取重要線索，在同一地點存在大量POS機(jī)支付、結(jié)算異常狀況，警方據(jù)此研判很可能有人正在集中從事洗錢犯罪活動。經(jīng)循線追蹤，一個輾轉(zhuǎn)成渝兩地的洗錢犯罪團(tuán)伙漸漸浮出水面，其專為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)提供服務(wù)，具有結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、分工細(xì)致、流動作案、涉案人數(shù)多等特點。

民警介紹，該團(tuán)伙主要通過銀行卡收取贓款，再用POS機(jī)刷卡轉(zhuǎn)移的方式犯案。其中，有人負(fù)責(zé)提供作案資金、場所，對接境外電詐集團(tuán)；有人專門組織人員辦理銀行卡；有人提供個人銀行卡賬號洗錢；有人負(fù)責(zé)刷POS機(jī)結(jié)算、轉(zhuǎn)移資金。

團(tuán)伙作案時非常狡猾，有一定的反偵查意識，幕后金主從不露面，全程線上遙控組織，成員之間互不認(rèn)識。每次作案，都會提前找到一處臨時場所，犯案后迅速離開，之后再更換新地點，換一批人繼續(xù)作案。另外，還在窩點附近安排專人放哨、看守，以圖躲避公安機(jī)關(guān)打擊。

22日，辦案民警在朝天門一網(wǎng)約房內(nèi)，將正準(zhǔn)備實施作案的8名嫌疑人一舉擒獲，當(dāng)場繳獲涉案現(xiàn)金3000多元、POS機(jī)46臺，以及3張銀行卡、10余部手機(jī)等作案工具。

經(jīng)審訊，被抓8人對涉嫌從事洗錢犯罪活動供認(rèn)不諱。據(jù)查，從今年5月起，團(tuán)伙往來成渝兩地瘋狂作案，專幫境外電信詐騙集團(tuán)提供洗錢服務(wù)，短短一個多月，已累計收取、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金高達(dá)上千萬元，現(xiàn)已初步查實涉電信詐騙案40余起。

目前，團(tuán)伙成員因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，該案還在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒：廣大市民應(yīng)加強(qiáng)個人信息保護(hù)意識，防范電信詐騙，遠(yuǎn)離洗錢犯罪。切勿租售、出借個人銀行賬戶信息，或身份證、銀行卡、手機(jī)卡等，以免成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)的幫兇，一旦被查涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲打擊。

上游新聞記者 譚遙