3個月時間洗錢1.19億！貴州警方搗毀一涉嫌電信詐騙洗錢團伙

提到電信詐騙的反應

總是讓人咬牙切齒！

沒想到竟然還有人助紂為虐

好在遵義警方傳來喜報

近日

一個幫助電信網絡詐騙的犯罪團伙落網了

讓人震驚的是

他們涉嫌洗錢金額竟然達到了1.19億

從中牟利近百萬。

2021年8月25日，遵義警方接到轄區貴陽銀行支行網點工作人員報告，一名姓王的女子在辦理銀行卡解凍業務過程中，工作人員發現其銀行卡資金流水有些異常，可能涉嫌洗錢犯罪。

遵義市公安局紅花崗分局忠莊派出所副所長 徐華

因為她的銀行卡被其它公安機關，可能有涉案的嫌疑就把她的卡凍結了，可疑的原因就是在極短的時間 有大量的資金進賬和出賬。

得知這一情況后，遵義警方立即趕到了銀行網點。

遵義市公安局紅花崗分局忠莊派出所副所長 徐華

和嫌疑人見面，見面了之后詢問她個人的一些基本情況， 結合到我們調取的銀行流水， 發現這個嫌疑很大。

民警通過調查發現，王某的銀行卡近期有大量資金流水，通過審訊，王某交代，她與其他人確實參與了非法洗錢的犯罪活動。

遵義市公安局紅花崗分局忠莊派出所副所長 徐華

（嫌疑）女子如實交代了伙同其他親戚和朋友在貴陽的花果園一房間內從事洗錢活動，就供述了她的違法犯罪行為。

掌握了犯罪團伙的情況后，2021年8月26日，忠莊派出所成立抓捕組趕赴貴陽對洗錢犯罪團伙實施抓捕。

民警在貴陽花果園將正在實施洗錢作案的陳某及張某現場抓獲，通過審訊和研判，隨后又在遵義市播州區將另外5名犯罪嫌疑人抓獲。

同時民警通過網上追逃，到2021年12月13日，隨著團伙主犯張某、韓某的投案自首，整個洗錢犯罪團伙10人全部歸案。

遵義市公安局紅花崗分局忠莊派出所副所長 徐華

這個團伙從事洗錢活動是從2021年5月份開始，我們查獲的時候是8月份了，在短短的3個月的時間，洗錢的金額通過我們后期大量的梳理，涉案的金額1億多，其中牟利接近100萬。洗錢的方式就是通過他們的這些設備，利用自己的銀行卡、手機還有電腦軟件來洗。

因為涉案金額巨大，在該案偵辦過程中，遵義警方積極對接檢察院提前介入，指導民警收集相關證據材料，最終以掩飾隱瞞犯罪所得罪將該團伙起訴至法院，法院已經對該犯罪團伙名下財產進行查封扣押，犯罪嫌疑人也將依法接受審判。

記者：賴云編輯：秦煒

編校：唐赟審發：石昌晗

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