三個月涉案流水上千萬元！百色一“跑分”團伙洗錢成電詐幫兇，多名“00”后參與

近日，百色市西林縣法院開庭審理被告人涂某、蔡某成等22人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，幫助信息網絡犯罪活動罪一案。據了解，該案件被告人多為00后，其中還涉及四名在校大學生。

公訴機關指控，這起案件中，在被告人涂某的指揮和安排下，涂某與蔡某成合謀為違法犯罪洗錢。上家通過群聊告知涂某洗錢數額，涂某和蔡某成將跑分人員的賬戶發送給上家，由上家把洗錢資金轉入這些賬戶。再由蔡某成在跑分人員的手機上操作，將洗錢資金通過跑分人員的賬戶購買數字貨幣后，轉入上家指定的賬戶，將資金或等額的數字貨幣回流，完成整個洗錢流程。

2021年6月至同年8月，蔡某成本人或通過他人介紹先后發展了團伙主要成員潘某春、鄭某通、曾某飛、蔡某、陳某、何某進、陸某俊等被告人，形成了以涂某和蔡某成為首的較為固定的犯罪團伙。該犯罪團伙分工明確，自2021年6月至9月，已使用賬戶幫助他人轉賬，支付結算金額共1168萬余元。

據了解，跑分是指利用個人賬戶代收賬、轉賬，以此賺取傭金，用于電信網絡詐騙、賭博等違法犯罪活動。由于該案涉案人數多、涉案金額大、案件疑難復雜，庭審分四次進行并擇期宣判。

另外，該案件被告人多為00后，其中涉及四名在校大學生，他們由于社會閱歷不足、法治觀念淡薄，在利益誘惑面前迷失方向，一步步陷入違法犯罪泥潭。

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