本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

廣東利元亨智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2022年7月1日收到上海證券交易所科創(chuàng)板上市審核中心（以下簡(jiǎn)稱上交所審核中心）出具的《關(guān)于廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核中心意見落實(shí)函》（上證科審（再融資）〔2022〕142號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《意見落實(shí)函》）。

上交所審核中心對(duì)公司提交的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，并形成了審核意見和需落實(shí)問(wèn)題。公司將與本次發(fā)行相關(guān)中介機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照上述《意見落實(shí)函》要求，對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)后以臨時(shí)公告的形式披露回復(fù)說(shuō)明，并在回復(fù)內(nèi)容披露后的規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)補(bǔ)充報(bào)送相關(guān)的保薦工作底稿。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需通過(guò)上海證券交易所審核，并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施。本次發(fā)行最終能否通過(guò)上海證券交易所審核并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定尚存在不確定性。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，根據(jù)本次發(fā)行事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

廣東利元亨智能裝備股份有限公司

董事會(huì)

2022年7月1日