上海檢察機關出臺實施方案嚴打洗錢犯罪

中新網(wǎng)上海9月1日電 (記者 殷立勤)9月1日，從上海市人民檢察院獲悉，為貫徹落實中國人民銀行、最高人民檢察院等11個部門聯(lián)合印發(fā)的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022-2024年)》，上海檢察機關制定出臺相關實施方案，從6個方面明確14項細化打擊治理洗錢犯罪的舉措。

近年來，上海檢察機關依法嚴厲打擊洗錢犯罪，對相關上游犯罪落實一案雙查同步審查工作機制。2021年7月，寶山區(qū)檢察院受理審查起訴一起貪污案，在辦案中開展對洗錢犯罪的同步審查，發(fā)現(xiàn)多個下游關聯(lián)人員涉嫌洗錢的犯罪線索，遂對涉案的24件24人進行立案監(jiān)督，要求公安機關立案偵查。寶山公安分局于同年8月對24人予以立案，2021年10月至2022年2月，先后將13件13人以涉嫌洗錢罪移送寶山區(qū)檢察院審查起訴，其余11件11人仍在偵查中。寶山區(qū)檢察院經(jīng)審查后對13名被告人以洗錢罪提起公訴，其中12名被告人被法院判處拘役4個月至有期徒刑4年不等。

此次出臺的實施方案要求，全市檢察機關要繼續(xù)推進落實一案雙查同步審查工作機制。在辦理上游犯罪同時，重視對洗錢犯罪線索的挖掘，通過提前介入、引導偵查、立案監(jiān)督、追捕追訴等工作，強化洗錢犯罪線索審核，加大對自洗錢的懲處力度。要加強對洗錢犯罪的法律適用和證據(jù)標準研究，梳理上游走私、毒品、貪賄、金融犯罪等細分領域洗錢罪的具體認定標準，形成類型化的審查思路。同時，結合典型案例開展多樣化的宣傳教育，向社會公眾充分提示洗錢違法犯罪風險，形成對洗錢違法犯罪的有效震懾。

實施方案明確，要在市檢察院與市高級法院、市公安局、中國人民銀行上海總部、市海關緝私局、上海海警局會簽的《建立反洗錢專項工作制度合作備忘錄》基礎上，強化專項聯(lián)絡制度，就洗錢犯罪法律適用和證據(jù)標準深化共識。繼續(xù)拓展與監(jiān)察機關的工作銜接，共同制訂合作備忘錄，形成有效的線索銜接、移送和協(xié)作機制，共同打擊職務犯罪領域的洗錢違法犯罪活動。充分借助人民銀行的專業(yè)支持，共同研商線索，推進相關工作。(完)