一起貪污案竟?fàn)砍?4起洗錢案，上海檢察機(jī)關(guān)出臺(tái)實(shí)施方案嚴(yán)打洗錢犯罪
轉(zhuǎn)自：上觀新聞
今天（9月1日），記者從上海市人民檢察院獲悉，為貫徹落實(shí)中國人民銀行、最高人民檢察院等11個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》，上海檢察機(jī)關(guān)制定出臺(tái)相關(guān)實(shí)施方案，從6個(gè)方面明確14項(xiàng)細(xì)化打擊治理洗錢犯罪的舉措。
近年來，上海檢察機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪，對(duì)相關(guān)上游犯罪落實(shí)一案雙查同步審查工作機(jī)制。2021年7月，寶山區(qū)檢察院受理審查起訴一起貪污案，在辦案中開展對(duì)洗錢犯罪的同步審查，發(fā)現(xiàn)多個(gè)下游關(guān)聯(lián)人員涉嫌洗錢的犯罪線索，遂對(duì)涉案的24件24人進(jìn)行立案監(jiān)督要求公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤毶焦卜志钟谕?月對(duì)24人予以立案，2021年10月至2022年2月，先后將13件13人以涉嫌洗錢罪移送寶山區(qū)檢察院審查起訴，其余11件11人仍在偵查中。寶山區(qū)檢察院經(jīng)審查后對(duì)13名被告人以洗錢罪提起公訴，其中12名被告人被法院判處拘役4個(gè)月至有期徒刑4年不等。
此次出臺(tái)的實(shí)施方案要求，全市檢察機(jī)關(guān)要繼續(xù)推進(jìn)落實(shí)一案雙查同步審查工作機(jī)制。在辦理上游犯罪同時(shí)，重視對(duì)洗錢犯罪線索的挖掘，通過提前介入、引導(dǎo)偵查、立案監(jiān)督、追捕追訴等工作，強(qiáng)化洗錢犯罪線索審核，加大對(duì)自洗錢的懲處力度。要加強(qiáng)對(duì)洗錢犯罪的法律適用和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)研究，梳理上游走私、毒品、貪賄、金融犯罪等細(xì)分領(lǐng)域洗錢罪的具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，形成類型化的審查思路。同時(shí)，結(jié)合典型案例開展多樣化的宣傳教育，向社會(huì)公眾充分提示洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)，形成對(duì)洗錢違法犯罪的有效震懾。
實(shí)施方案明確，要在市檢察院與市高級(jí)法院、市公安局、中國人民銀行上海總部、市海關(guān)緝私局、上海海警局會(huì)簽的《建立反洗錢專項(xiàng)工作制度合作備忘錄》基礎(chǔ)上，強(qiáng)化專項(xiàng)聯(lián)絡(luò)制度，就洗錢犯罪法律適用和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)深化共識(shí)。繼續(xù)拓展與監(jiān)察機(jī)關(guān)的工作銜接，共同制訂合作備忘錄，形成有效的線索銜接、移送和協(xié)作機(jī)制，共同打擊職務(wù)犯罪領(lǐng)域的洗錢違法犯罪活動(dòng)。充分借助人民銀行的專業(yè)支持，共同研商線索，推進(jìn)相關(guān)工作。
