證券代碼：002472 證券簡稱：雙環傳動 公告編號：2022-113

浙江雙環傳動機械股份有限公司

第六屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議通知于2022年10月31日以電話、郵件等方式送達。會議于2022年11月4日以通訊方式召開。會議應出席董事9名，親自出席董事9名。本次會議由董事長吳長鴻先生主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準浙江雙環傳動機械股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1818號），公司向特定對象非公開發行股票72,705,667股，發行價格為每股人民幣27.35元。本次非公開發行股票已于2022年11月2日在深圳證券交易所上市。本次非公開發行股票后，公司注冊資本由原777,691,625元增加至850,397,292元。

根據上述變動情況，公司將對注冊資本進行相應變更，并對《公司章程》部分條款進行修訂。

根據公司2021年第四次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》，股東大會授權董事會在本次非公開發行股票完成后，依據本次發行結果，增加公司注冊資本，對《公司章程》有關條款進行修改及辦理工商變更登記等相關事宜。根據股東大會授權，本議案無需再提交股東大會審議。

以上事項具體內容詳見公司于2022年11月5日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》。

2、審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

結合募集資金投資項目建設規劃需要，為確保募集資金投資項目的順利實施，公司分別使用募集資金33,000.00萬元、9,000.00萬元向募集資金投資項目實施主體雙環傳動（嘉興）精密制造有限公司、環研傳動研究院（嘉興）有限公司進行增資。

增資完成后，雙環傳動（嘉興）精密制造有限公司注冊資本將由原45,223.36萬元增加至78,223.36萬元，公司仍持有其100.00%股權；環研傳動研究院（嘉興）有限公司注冊資本將由原3,000.00萬元增加至12,000.00萬元，公司仍持有其100.00%股權。

以上事項具體內容詳見公司于2022年11月5日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于使用募集資金向全資子公司增資的公告》。

3、審議通過了《關于控股子公司對外投資設立全資子公司的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司下屬控股子公司浙江環驅科技有限公司以自有資金出資3,000.00萬元投資設立全資子公司浙江三多樂科技有限公司（暫定名，最終以工商注冊登記為準）。

以上事項具體內容詳見公司于2022年11月5日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于控股子公司對外投資設立全資子公司的公告》。

特此公告。

浙江雙環傳動機械股份有限公司董事會

2022年11月4日

證券代碼：002472 證券簡稱：雙環傳動 公告編號：2022-114

浙江雙環傳動機械股份有限公司

第六屆監事會第十四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十四次會議通知于2022年10月31日以電話、郵件等方式送達。會議于2022年11月4日以通訊方式召開。會議應出席監事5名，親自出席監事5名。本次會議由監事會主席楊東坡主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

二、監事會會議審議情況

審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資符合募集資金使用計劃，有利于保障募投項目的順利實施，未改變募集資金的投資方向和建設內容，符合公司的長遠規劃和發展需要，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

以上事項具體內容詳見公司于2022年11月5日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》披露的《關于使用募集資金向全資子公司增資的公告》。

特此公告。

浙江雙環傳動機械股份有限公司監事會

2022年11月4日

證券代碼：002472 證券簡稱：雙環傳動 公告編號：2022-115

浙江雙環傳動機械股份有限公司

關于變更注冊資本及修訂

《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月4日召開的第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，現將有關事項公告如下：

一、變更注冊資本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準浙江雙環傳動機械股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1818號），公司向特定對象非公開發行股票72,705,667股，發行價格為每股人民幣27.35元。本次非公開發行股票已于2022年11月2日在深圳證券交易所上市。

本次非公開發行股票后，公司注冊資本由原777,691,625元增加至850,397,292元。

二、修訂《公司章程》情況

根據上述變動情況，公司將對注冊資本進行相應變更，并對《公司章程》部分條款進行修訂。《公司章程》具體修訂內容如下：

■

除上述修訂內容外，原章程其他條款不變。

根據公司2021年第四次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》，股東大會授權董事會在本次非公開發行股票完成后，依據本次發行結果，增加公司注冊資本，對《公司章程》有關條款進行修改及辦理工商變更登記等相關事宜。根據股東大會授權，本議案無需再提交股東大會審議。

特此公告。

浙江雙環傳動機械股份有限公司董事會

2022年11月4日

證券代碼：002472 證券簡稱：雙環傳動 公告編號：2022-117

浙江雙環傳動機械股份有限公司

關于控股子公司對外投資設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月4日召開的第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關于控股子公司對外投資設立全資子公司的議案》，現將有關事項公告如下：

一、對外投資概

公司下屬控股子公司浙江環驅科技有限公司（以下簡稱“環驅科技”）擬以自有資金出資3,000.00萬元投資設立全資子公司浙江三多樂科技有限公司（暫定名，最終以工商注冊登記為準）。

本次對外投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《公司章程》有關規定，本次交易事項在董事會決策權限內，無需提交股東大會審議。

二、投資主體基本情況

企業名稱：浙江環驅科技有限公司

企業類型：其他有限責任公司

法定代表人：李勝

注冊資本：5,000.00萬元

成立日期：2022年03月03日

經營期限：2022年03月03日至長期

住所：浙江省嘉興市桐鄉市桐鄉經濟開發區高新西二路376號1幢一層、2幢1-2層

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；物聯網技術研發；資源再生利用技術研發；新材料技術研發；機械零件、零部件加工；服務消費機器人制造；特殊作業機器人制造；人工智能硬件銷售；通用零部件制造；智能家庭消費設備制造；數字家庭產品制造；5G通信技術服務；貨物進出口(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

股權結構：

■

注：公司于2022年7月4日召開第六屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于對下屬子公司增資暨關聯交易的議案》，環驅科技全體股東擬同比例增資，增資金額共計7,800.00萬元，其中，公司增資金額為5,720.00萬元。增資后，環驅科技注冊資本將由原5,000.00萬元增加至12,800.00萬元，公司持有環驅科技股權比例不變。截止本公告披露日，環驅科技上述增資事項尚未辦理完成工商變更手續。因此，上述環驅科技注冊資本及股東結構為增資前情況。

三、投資標的基本情況

企業名稱：浙江三多樂科技有限公司（暫定名）

企業類型：有限責任公司

法定代表人：李勝

注冊資本：3000萬元

注冊地址：浙江省嘉興市桐鄉市高橋街道（開發區）高新西二路376號

經營范圍：一般項目：人工智能硬件銷售；汽車零部件及配件制造；塑料制品制造；塑料制品銷售；模具制造；模具銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

股權結構：環驅科技持有100%股權

出資方式：本次投資資金來源為控股子公司環驅科技自有資金，以貨幣資金形式出資。

以上內容最終以工商注冊登記為準。

四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

（一）對外投資的目的和影響

本次投資是基于環驅科技未來發展戰略及長遠規劃所需，有利于進一步推動環驅科技在長三角地區拓展注塑齒輪及其執行機構業務，完善產業布局，從而更好地服務客戶，為公司培育新的利潤增長點，實現公司長遠穩步發展。

本次環驅科技投資設立子公司是公司戰略規劃的需要，以自有資金投入設立，不會對公司財務狀況及生產經營造成重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

（二）可能存在的風險

本次環驅科技投資設立子公司尚需在工商管理部門辦理注冊登記手續，子公司成立后在經營過程中可能存在宏觀經濟、市場變化、運營管理等方面的風險。公司將不斷推動控股子公司及其下屬全資子公司完善法人治理結構，健全內部控制，積極防范和應對發展過程中可能面臨的風險。

特此公告。

浙江雙環傳動機械股份有限公司董事會

2022年11月4日

證券代碼：002472 證券簡稱：雙環傳動 公告編號：2022-116

浙江雙環傳動機械股份有限公司

關于使用募集資金向全資子公司

增資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2022年11月4日召開第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》，同意公司分別使用募集資金33,000.00萬元、9,000.00萬元向募集資金投資項目實施主體雙環傳動（嘉興）精密制造有限公司（以下簡稱“雙環嘉興”）、環研傳動研究院（嘉興）有限公司（以下簡稱“環研傳動”）進行增資。

本次增資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次增資事項在公司董事會權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。現將有關事項公告如下：

一、本次募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準浙江雙環傳動機械股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1818號），公司向特定對象非公開發行股票72,705,667股，發行價格為每股人民幣27.35元，募集資金總額為1,988,499,992.45元，扣除用于本次非公開發行股票的申報發行費用總額為25,720,539.80元（不含稅）后，實際募集資金凈額為1,962,779,452.65元。2022年9月30日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）就公司本次非公開發行募集資金到賬事項出具了《驗資報告》（天健驗[2022]514號）。

二、本次募集資金投資項目情況

本次非公開發行A股股票募集資金總額扣除發行費用后募集資金凈額用于投資以下項目：

單位：萬元

■

三、本次增資情況概述

（一）增資方案

結合募集資金投資項目建設規劃需要，為確保募集資金投資項目的順利實施，公司擬使用募集資金對全資子公司雙環嘉興和環研傳動進行增資，具體如下：

1、募集資金投資項目“桐鄉工廠高精密新能源汽車傳動齒輪數智化制造建設項目”的實施主體為雙環嘉興，公司將使用募集資金28,000.00萬元向雙環嘉興進行增資，用于實施“桐鄉工廠高精密新能源汽車傳動齒輪數智化制造建設項目”。

2、募集資金投資項目“高速低噪傳動部件實驗室項目”的實施主體為雙環嘉興和環研傳動，公司將分別使用募集資金5,000.00萬元向雙環嘉興進行增資，使用募集資金9,000.00萬元向環研傳動進行增資，用于實施“高速低噪傳動部件實驗室項目”。

綜上，公司共計使用募集資金33,000.00萬元向雙環嘉興進行增資，增資完成后，雙環嘉興注冊資本將由原45,223.36萬元增加至78,223.36萬元，公司仍持有雙環嘉興100.00%股權；公司共計使用募集資金9,000.00萬元向環研傳動進行增資，增資完成后，環研傳動注冊資本將由原3,000.00萬元增加至12,000.00萬元，公司仍持有環研傳動100.00%股權。

（二）增資對象基本情況

1、雙環傳動（嘉興）精密制造有限公司

企業類型：有限責任公司

注冊資本：45,223.36萬元

法定代表人：吳長鴻

成立日期：2015年11月05日

營業期限：2015年11月05日至2035年11月04日

注冊地址：浙江省桐鄉經濟開發區文華南路1235號

經營范圍：齒輪的工業設計、制造及銷售；貨物進出口、技術進出口。

股權結構：公司持有雙環嘉興100.00%股權，雙環嘉興為公司全資子公司。

最近一年及一期主要財務數據：

單位：萬元

■

信用狀況：經查詢，雙環嘉興征信狀況良好，不屬于失信被執行人。

2、環研傳動研究院（嘉興）有限公司

企業類型：有限責任公司

注冊資本：3,000.00萬元

法定代表人：張琦

成立日期：2021年09月18日

營業期限：2021年09月18日至長期

注冊地址：浙江省嘉興市桐鄉市鳳鳴街道文華南路1235號2幢3層

經營范圍：一般項目：工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；專業設計服務；工業設計服務；汽車零部件研發；機械設備研發；軟件開發；電機及其控制系統研發；機電耦合系統研發；新材料技術研發；汽車零部件及配件制造；軸承、齒輪和傳動部件制造；齒輪及齒輪減、變速箱制造；鐵路機車車輛配件制造；軸承、齒輪和傳動部件銷售；齒輪及齒輪減、變速箱銷售；高速精密齒輪傳動裝置銷售；鐵路機車車輛配件銷售；技術進出口；貨物進出口(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

股權結構：公司持有環研傳動100.00%股權，環研傳動為公司全資子公司。

最近一年及一期主要財務數據：

單位：萬元

■

信用狀況：經查詢，環研傳動征信狀況良好，不屬于失信被執行人。

四、本次增資的目的及對公司的影響

本次增資的資金來源為公司募集資金，對子公司進行增資是公司募集資金使用計劃實施的具體需求，有利于提高募集資金的使用效率，保障募投項目的順利實施。本次增資不涉及募集資金使用用途的變更，也不涉及募集資金投資項目實施主體或實施方式的變更，相關資金使用符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規的要求。

本次增資事項不會導致公司合并報表范圍發生變更，不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響，不存在損害中小股東利益的情形。

五、本次增資的審批程序及相關意見

（一）董事會意見

2022年11月4日，公司第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》，同意公司本次使用募集資金向全資子公司增資事項。

（二）監事會意見

2022年11月4日，公司第六屆監事會第十四次會議審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資的議案》。經審核，監事會認為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資符合募集資金使用計劃，有利于保障募投項目的順利實施，未改變募集資金的投資方向和建設內容，符合公司的長遠規劃和發展需要，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

（三）獨立董事意見

公司使用募集資金向子公司進行增資以實施募投項目，有利于保障募投項目的順利實施，提高募集資金使用效率，未改變募集資金用途，也不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司使用募集資金向全資子公司增資事項。

（四）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司使用募集資金向全資子公司增資的事項經公司董事會、監事會審議批準，獨立董事亦發表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關規定，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向的情形。

保薦機構對公司使用募集資金向全資子公司增資的事項無異議。

特此公告。

浙江雙環傳動機械股份有限公司董事會

2022年11月4日