證券代碼：688559 證券簡(jiǎn)稱：海目星 公告編號(hào)：2022-070

深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及修改公司章程并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年11月4日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊的表決方式召開公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。上述議案尚需提交公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容如下：

一、增加公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所情況

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，在原住所不變的基礎(chǔ)上，公司擬增加一處經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：

深圳市龍華區(qū)觀瀾街道君子布社區(qū)環(huán)觀南路26號(hào)101。

二、公司章程修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司章程指引》等規(guī)定，結(jié)合公司本次的實(shí)際情況，現(xiàn)擬對(duì)《深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司章程》中相關(guān)的條款進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

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此次增加公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所并修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，且需股東大會(huì)以特別決議通過。上述變更最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層辦理此次增加公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所以及修訂《公司章程》等具體事宜。

鑒于公司《公司章程》修訂，公司將于股東大會(huì)審議通過后及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理《公司章程》的登記等相關(guān)手續(xù)。上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司

董事會(huì)

2022年11月5日

證券代碼：688559 證券簡(jiǎn)稱：海目星 公告編號(hào)：2022-071

深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司關(guān)于2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

1. 股東大會(huì)的類型和屆次：

2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2. 股東大會(huì)召開日期：2022年11月15日

3. 股東大會(huì)股權(quán)登記日：

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二、 增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

1. 提案人：深圳市海目星投資管理中心（有限合伙）

2. 提案程序說(shuō)明

公司已于2022年10月31日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有7.08%股份的股東深圳市海目星投資管理中心（有限合伙），在2022年11月3日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

股東大會(huì)召集人（董事會(huì)）于2022年11月3日收到股東深圳市海目星投資管理中心（有限合伙）書面提交的《關(guān)于向深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司提請(qǐng)?jiān)黾?022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)議案的函》。深圳市海目星投資管理中心（有限合伙）提議將《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》提交公司計(jì)劃于2022年11月15日召開的2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過。

三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2022年10月31日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

（一） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期、時(shí)間：2022年11月15日14 點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：：深圳市龍華區(qū)觀湖街道鷺湖社區(qū)觀盛五路科姆龍科技園B棟三樓海目星會(huì)議室

（二） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票開始時(shí)間：2022年11月15日

網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間：2022年11月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（三） 股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

（四） 股東大會(huì)議案和投票股東類型

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1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案1與議案2有關(guān)內(nèi)容詳見公司2022年10月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告；議案3有關(guān)內(nèi)容詳見公司2022年11月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：議案2、3

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、2、3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

特此公告。

深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司董事會(huì)

2022年11月5日

●報(bào)備文件

股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年11月15日召開的貴公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

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委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　 　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。