證券簡稱：ST廣珠 證券代碼：600382 編號：臨2022-110

廣東明珠集團股份有限公司

第十屆董事會2022年第十次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 無董事對本次董事會議案投反對或棄權票。

● 本次董事會議案獲得通過。

一、董事會會議召開情況

廣東明珠集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年第十次臨時會議通知于2022年9月9日以通訊等方式發出，并于2022年9月14日以現場結合通訊方式召開（現場會議地址：公司六樓會議室，會議時間：上午9:30）。會議應到會董事6名，實際到會董事6名（其中：出席現場會議的董事1名，以視頻通訊方式出席會議的董事5名）。會議由董事長黃丙娣女士主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

會議以記名和書面的方式，審議并通過了如下議案：

（一）關于全資子公司投資建設年產350萬噸砂石綜合利用生產線的議案。

表決結果為：6票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司于同日披露的《廣東明珠集團股份有限公司關于全資子公司投資建設年產350萬噸砂石綜合利用生產線的公告》（臨2022-112）。

（二）關于制定《廣東明珠集團股份有限公司對外投資管理制度》的議案。

表決結果為：6票同意，0票反對，0票棄權。

為規范廣東明珠集團股份有限公司的對外投資行為，加強公司對外投資的內部控制和管理，防范投資風險，提高對外投資效益，維護公司和投資者的利益，根據《中華人民共和國公司法》、《企業內部控制基本規范》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規，以及《廣東明珠集團股份有限公司章程》的有關規定，結合公司的具體情況，同意制定《廣東明珠集團股份有限公司對外投資管理制度》。

鑒于此，同時同意廢止《廣東明珠集團股份有限公司對外投資管理制度》（2013年），并同意將該議案提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

具體內容詳見公司于同日披露的《廣東明珠集團股份有限公司對外投資管理制度》（2022年）。

特此公告。

廣東明珠集團股份有限公司

董 事 會

2022年9月16日

證券簡稱：ST廣珠 證券代碼：600382 編號：臨2022-111

廣東明珠集團股份有限公司第十屆監事會2022年第九次臨時會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 無監事對本次監事會議案投反對或棄權票。

● 本次監事會議案獲得通過。

一、監事會會議召開情況

廣東明珠集團股份有限公司（下稱“公司”）第十屆監事會2022年第九次臨時會議通知于2022年9月9日以書面方式發出，并于2022年9月14日在公司六樓會議室召開。會議應到會監事3名，實際到會監事3名，會議由監事會主席袁雯女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

此前全體監事列席了公司第十屆董事會2022年第十次臨時會議，認為董事會作出的決議和決策程序符合法律、法規的有關規定。

二、 監事會會議審議情況

會議以記名和書面的方式，審議并通過了如下議案：

《關于全資子公司投資建設年產350萬噸砂石綜合利用生產線的議案》

表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容詳見公司于同日披露的《廣東明珠集團股份有限公司關于全資子公司投資建設年產350萬噸砂石綜合利用生產線的公告》（臨2022-112）。

監事會認為：本次投資項目是公司從“國家提倡綠色礦山，推進生態環境保護和資源安全合理有效開發利用，推行凈礦出讓，鼓勵資源綜合利用”的政策出發、立足公司經營發展需要和滿足市場需求所作出的慎重決策。公司已具備成熟的經營理念和運營模式，本投資項目預計會給公司帶來較好的投資回報，有利于提升公司產品質量、優化產品結構、提高經濟效益。

特此公告。

廣東明珠集團股份有限公司

監 事 會

2022年9月16日

證券簡稱：ST廣珠 證券代碼：600382 編號：臨2022-112

廣東明珠集團股份有限公司

關于全資子公司投資建設年產350萬噸砂石綜合利用生產線的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●投資標的名稱:投資建設年產350萬噸砂石綜合利用生產線

●投資金額: 預計人民幣 5,500萬元（最終以項目實施簽訂合同金額為準）

●相關風險提示: 本項目的實施尚需完成項目備案核準、環評、職業衛生三同時等手續。如遇有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化等情形，本項目可能存在變更、延期等風險。未來實際經營過程中還可能存在一定的市場開拓等經營管理風險。公司將充分關注外部環境變化，完善項目實施主體的內部控制和風險防范機制，以積極防范和應對上述風險。

一、投資概述

廣東明珠集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司廣東明珠礦業有限公司（以下簡稱“明珠礦業”）目前擁有一條年處理量300萬噸1215制石生產線、一條60萬噸機制砂生產線。按照“國家提倡綠色礦山，推進生態環境保護和資源安全合理有效開發利用，推行凈礦出讓，鼓勵資源綜合利用”的政策，為了滿足市場需求，提高綜合利用能力，擴大砂石產能，提升產品質量，優化產品結構，提高企業經營效益，明珠礦業投資預計人民幣5,500萬元（最終以項目實施簽訂合同金額為準）建設年產350萬噸砂石綜合利用生產線，對砂石經營進行擴產。本項目建成投產后，預計2023年明珠礦業的砂石生產線產能達到550萬噸/年、2024年產能達到650萬噸/年，砂石的銷售范圍將由河源、惠州等區域擴展到東莞、深圳、廣州等區域，砂石生產銷售將成為公司新的利潤增長點。

本次投資項目已經公司第十屆董事會2022年第十次臨時會議審議通過，本次投資額度在公司董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。

本次投資不構成關聯交易，也不涉及重大資產重組。

二、投資項目基本情況

1.項目名稱：投資建設年產350萬噸砂石綜合利用生產線

2.項目投資金額：預計人民幣 5,500萬元（最終以項目實施簽訂合同金額為準）

3.項目實施地點：擬選擇位于明珠礦業大頂礦區自有用地西北部，項目占地面積約90畝，均為礦區自有用地。

4.項目實施內容：項目主要為投資新建生產線、廠房及配套污水環保設施，工藝采用整形和濕式篩洗，流程為新型顎破+粗碎圓錐+細碎高速圓錐+雙軸振動篩分+立軸破碎整形+濕式篩分+細砂制砂的工藝組合，在細碎和洗砂后分別采用磁選工藝回收其中的磁性鐵礦石。綜合利用主要生產成品為：10-20mm、5-10mm精品碎石、精品機制砂、20-30mm普通碎石，本項目建成投產后，明珠礦業的砂石產能將大幅增加、產品質量將明顯提升、產品結構將更加優化。

5.建設期限：預計場地平整約2個月，項目基建期5個月。

6.資金來源：明珠礦業自籌。

7.項目的可行性分析：

建筑石料資源是重要的自然資源和戰略資源，對國家基礎設施建設和經濟社會發展具有重要支撐和保障作用，國家提倡綠色礦山，推進生態環境保護和資源安全合理有效開發利用，推行凈礦出讓，鼓勵資源綜合利用。本次投資項目符合國家產業政策、符合行業發展趨勢和當地正在開展的生態河源、現代河源建設、打造粵港澳大灣區東北部核心城市的經濟發展規劃，對推動當地礦業的綠色發展，生態環境保護具有積極意義；本次投資項目具有良好的市場前景，未來預期收益良好，總體風險可控，符合公司發展戰略和實際經營情況，項目可行。

三、投資的目的和對上市公司的影響

本次投資項目是公司從“國家提倡綠色礦山，推進生態環境保護和資源安全合理有效開發利用，推行凈礦出讓，鼓勵資源綜合利用”的政策出發、立足公司經營發展需要和滿足市場需求所作出的慎重決策。公司已具備成熟的經營理念和運營模式，本投資項目具有良好的市場前景，預計會給公司帶來較好的投資回報，有利于提升公司產品質量、優化產品結構、提高經濟效益。

四、投資的風險分析

本項目的實施尚需完成項目備案核準、環評、職業衛生三同時等手續。如遇有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化等情形，本項目可能存在變更、延期等風險。未來實際經營過程中還可能存在一定的市場開拓風險以及經營和管理風險。公司將充分關注外部環境變化，完善項目實施主體的內部控制和風險防范機制，以積極防范和應對上述風險。

特此公告。

廣東明珠集團股份有限公司

董 事 會

2022年9月16日